Des sanctions internationales sévères pourraient avoir du mal à atteindre la richesse russe aux États-Unis

Les registres de propriété montrent qu’aucune des deux maisons n’a été saisie ou n’a changé de mains au cours des près de quatre ans qui se sont écoulés depuis que les États-Unis se sont officiellement opposés à Deripaska, considéré comme l’un des alliés les plus proches du président russe Vladimir Poutine.

Les biens immobiliers de Deripaska aux États-Unis démontrent la difficulté que rencontrent les États-Unis et d’autres pays à poursuivre et à saisir les vastes actifs à l’étranger du cercle restreint de Poutine, alors que l’opposition russe et les groupes de défense non gouvernementaux demandent depuis des années de faire pression sur Poutine pour qu’il freine son action internationale et nationale. agression.

Les experts disent qu’il n’est pas encore clair si les mesures financières punitives radicales imposées par les États-Unis et d’autres dirigeants occidentaux en réponse à l’invasion de l’Ukraine par Poutine auront des impacts significatifs sur l’argent russe détenu aux États-Unis. Certains ont déclaré qu’ils pensaient que les alliés les plus proches de Poutine avaient largement évité les marchés américains ces dernières années alors que les tensions augmentaient entre les États-Unis et la Russie – et, comme Deripaska, ont particulièrement évité de détenir des actifs en leur propre nom, ce qui faciliterait l’identification et la saisie.

« L’affaire Deripaska illustre comment les oligarques russes peuvent échapper aux sanctions et aux forces de l’ordre en utilisant des sociétés écrans et des membres de la famille pour contrôler les actifs en Occident », a déclaré Nate Sibley, chercheur à l’Initiative Kleptocratie de l’Institut Hudson.

À d’autres égards, les mesures financières punitives imposées par les dirigeants occidentaux à la Russie – qui ont déjà dévasté l’économie russe – pourraient avoir des répercussions sur les États-Unis.

Certaines entreprises américaines qui font des affaires en Russie ou qui ont des investissements dans le pays se sont empressées de se désinvestir volontairement. D’autres ont coupé les ponts avec les clients russes car les sanctions l’exigent. Mais l’impact des sanctions aux États-Unis risque d’aller au-delà de ces actions symboliques et légales.

« Cela va coûter cher » aux États-Unis, a déclaré Scheherazade Rehman, professeur de finance internationale à l’Université George Washington. Il y aura un ralentissement de la croissance avec l’entrée en vigueur des sanctions, a-t-elle déclaré. « Ensuite, il peut y avoir des augmentations de prix et des pénuries qui affectent des secteurs clés de l’économie. »

Des représentants de plusieurs fonds de pension publics aux États-Unis ont déclaré cette semaine qu’ils envisageaient de se départir de participations russes, en particulier dans des entreprises frappées par des sanctions américaines. Mardi, les administrateurs du fonds de pension de la police de New York ont ​​​​voté le désinvestissement des titres émis par des sociétés russes. Mardi également, le trésorier du Connecticut, Shawn T. Wooden, a annoncé qu’il avait ordonné aux fonds de pension de l’État de céder les 218 millions de dollars qu’ils détiennent dans des entreprises russes. « Le peuple ukrainien subit une atteinte à sa liberté et subit des pertes humaines dévastatrices en raison d’une attaque non provoquée et injustifiée de la Russie », il a écrit mardi sur Twitter.

Des responsables du Maryland et du Colorado ont également déclaré qu’ils examinaient la question.

Une série d’États qui vendent de l’alcool dans des magasins appartenant au gouvernement, y compris New Hampshire Ohio, Pennsylvanie, Virginie et Utah ont également annoncé qu’ils supprimaient les alcools d’origine russe – en particulier la vodka – de leurs étagères.

L’industrie de l’influence de Washington a également été touchée. Plusieurs cabinets de lobbying et avocats de premier plan à Washington qui représentaient des banques et des entreprises russes sanctionnées ont résilié leurs contrats – dans certains cas parce que la loi l’exige, à moins qu’une licence spéciale ne soit accordée par les régulateurs fédéraux.

Par exemple, le cabinet de lobbying BGR Government Affairs a annoncé qu’il mettait fin à ses travaux sur le projet de gazoduc Nord Stream 2, qui est contrôlé en partie par la société énergétique russe Gazprom, que le président Biden a placée sous sanction. La sortie de BGR et d’autres entreprises travaillant sur le pipeline a d’abord été signalée par Politico. Mardi, Jeffrey Birnbaum de BGR a publié une déclaration confirmant que « BGR met fin à son engagement avec le projet de gazoduc Nord Stream 2 conformément aux sanctions économiques et commerciales annoncées par le gouvernement américain ».

De même, Mercury Public Affairs a mis fin à sa relation avec Sovcombank, pour laquelle elle avait fait pression pour éviter les sanctions, et En Plus Group, une entreprise de métaux et d’énergie autrefois associée à Deripaska. La résiliation a été confirmée par John Gallagher de Mercury, citant les dossiers de la Loi sur l’enregistrement des agents étrangers. Il a déclaré que la société avait refusé de commenter davantage.

Le cabinet d’avocats Sidley Austin a annoncé avoir mis fin à ses relations avec une autre banque russe, VTB Group. « VTB Group n’est plus client de Sidley Austin LLP conformément aux sanctions américaines », a déclaré un porte-parole du cabinet. VTB avait payé Sidley 30 000 $ par mois entre fin avril et septembre, selon la divulgation de l’entreprise en vertu de la loi sur l’enregistrement des agents étrangers.

Même les entreprises américaines n’ayant que des liens symboliques avec la Russie se sont efforcées de se distancer de l’offensive ukrainienne de Poutine. Une propriétaire de restaurant au Texas a déclaré à l’homme d’État américain d’Austin qu’elle changeait le nom de son entreprise de The Russia House à The House en solidarité avec les Ukrainiens. « Je fais cela pour le peuple ukrainien, car le nom est douloureux », a déclaré la propriétaire Varda Monamour au journal d’Austin.

Tom Firestone, ancien conseiller juridique résident à l’ambassade des États-Unis à Moscou et associé du cabinet d’avocats Stroock & Stroock & Lavan, a déclaré qu’il pensait qu’il y aurait des pressions sur les entreprises américaines pour qu’elles prennent de telles mesures volontaires et parfois symboliques pour faire preuve de solidarité alors que les Ukrainiens sont sous le feu. La pression pourrait venir, a-t-il dit, « dans le cadre de leurs politiques de responsabilité d’entreprise, de ne pas faire des affaires qui [is] considéré comme soutenant le régime de Poutine.

Les dirigeants occidentaux ont été particulièrement désireux d’imposer une crise financière à l’élite riche de la Russie, ciblant un réseau de chefs d’entreprise politiquement connectés considérés comme des alliés clés de Poutine. L’Union européenne a annoncé lundi qu’elle imposait de nouvelles restrictions à une liste de plus d’une demi-douzaine de chefs d’entreprise russes, et l’administration Biden a déclaré samedi qu’elle ciblait les responsables russes et leurs familles.

Les experts ont déclaré que la clé pour donner du mordant aux nouvelles mesures sera un effort pour retrouver et exposer les avoirs mondiaux des chefs d’entreprise russes, y compris les propriétés de luxe à Londres et dans d’autres grandes capitales européennes et les yachts garés dans les ports du monde entier.

Entre-temps, les oligarques aux États-Unis et à l’étranger ont protégé des actifs tels que des propriétés haut de gamme, des yachts et des jets en utilisant des sociétés anonymes et en transférant parfois officiellement la propriété aux membres de la famille.

Aux États-Unis, le département du Trésor travaille toujours à la mise en œuvre d’une loi adoptée par le Congrès en décembre 2020 pour obliger les sociétés écrans anonymes à divulguer leurs véritables propriétaires au gouvernement.

Les propriétés américaines reliées à Deripaska illustrent ce point.

Deripaska faisait partie des sept oligarques russes sanctionnés en 2018 par le département du Trésor américain, qui citait à l’époque les « activités malveillantes » mondiales de la Russie, notamment son ingérence dans l’élection présidentielle américaine de 2016 et d’autres cyberattaques.

À cette époque, Deripaska était déjà un visiteur peu fréquent aux États-Unis, généralement empêché par les autorités d’obtenir des visas d’entrée, mais voyageant de temps en temps en utilisant des lettres de créance diplomatiques russes, selon des documents judiciaires.

Le manoir de Washington et un autre à Manhattan ont été fouillés par le FBI en octobre. Une personne proche de l’enquête, qui s’est exprimée sous couvert d’anonymat car l’affaire est en cours, a déclaré à l’époque que l’activité d’application de la loi faisait partie d’une enquête criminelle en cours. Un porte-parole du FBI a refusé de commenter mardi.

Même ainsi, aucun manoir n’a jusqu’à présent été saisi ni vendu.

Les registres de propriété montrent que la maison de New York, une maison de ville de trois étages à Greenwich Village qui abritait autrefois un bar clandestin, a été achetée en 2006 par une société à responsabilité limitée appelée Lucina International. La société a été liée dans des dossiers judiciaires à un cousin Deripaska.

Le manoir de Washington, situé à environ un mile de l’ambassade de Russie et doté de sols en marbre italien et d’un lustre qui était autrefois suspendu à l’Opéra de Paris, a également été acheté en 2006 par une autre société appelée Hestia International.

Le Washington Post a révélé en 2017 que Deripaska était connecté à la maison, y avait réalisé des rénovations majeures et s’y était rendu plusieurs fois depuis 2010. Une société basée à New York appelée Gracetown qui supervisait la propriété était dirigée par un associé commercial de Deripaska, selon les documents déposés par l’entreprise.

Une porte-parole de Deripaska, Larisa Belyaeva, a déclaré l’année dernière que les perquisitions du FBI étaient liées aux sanctions américaines, mais a déclaré que les maisons appartenaient à des proches de Deripaska. Elle a réitéré dans un SMS mardi, « ces maisons n’appartiennent pas à M. Deripaska ».

Firestone a déclaré que les oligarques russes ont généralement travaillé pour cacher tous les actifs américains qu’ils pourraient détenir. « Dans la mesure où ils possèdent quoi que ce soit aux États-Unis, c’est derrière une guirlande de plusieurs comptes offshore », a-t-il déclaré.

Mais, a-t-il ajouté, les forces de l’ordre pourraient bien maintenant se lancer dans la tâche difficile de trouver des actifs cachés.

«Cela pourrait certainement être fait. C’est un travail difficile. Cela prend du temps », a-t-il dit. « Mais cela peut être fait avec suffisamment d’efforts. »

Devlin Barrett a contribué à ce rapport.

Source NEWS24

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